Une gouvernance engagée pour conduire la stratégie
Le Conseil d’administration, ses trois comités, et le Comité exécutif composent les instances dirigeantes d’Edenred. Par leurs actions complémentaires, ils veillent à l’adéquation entre la stratégie et le pilotage opérationnel. Ils sont composés de femmes et d’hommes qui, par leurs expertises et leur diversité, sont garants de la performance responsable et durable d’Edenred.
Le Conseil d’administration, une vision durable
Le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations stratégiques, y compris en matière de RSE, et de veiller à leur mise en œuvre. Il se distingue par sa recherche d’indépendance (avec 90 % de membres indépendants) comme de diversité de genre (avec 50 % de femmes), culturelle (quatre nationalités sont représentées en son sein) et de compétences (couvrant un large spectre d’expertises). Sa charte de gouvernance repose conjointement sur son règlement intérieur et les statuts d’Edenred.
En 2023, Le Conseil d’administration s’est réuni huit fois, avec un taux de participation de 97 %.
Composition au 1er janvier 2024
Président-directeur général d’Edenred
- Président-directeur général d’Edenred
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
- Membre du Comité d’audit et des risques
Administrateur représentant les salariés
- Membre du Comité des engagements
Présidente de New R
- Administratrice indépendante
Directrice générale d’UBS Brazil
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Présidente de Legrand SA
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Directrice générale de Techstars
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des engagements
Administratrice représentant les salariés
- Membre du Comité d’audit et des risques
Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des engagements
Directrice générale de CIR S.p.A.
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité d’audit et des risques
Président du Conseil d'administration de Coface SA
- Administrateur indépendant
- Président du Comité d’audit et des risques
Directeur général adjoint Identité & Sécurité Numériques de Thales
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité des engagements
Trois comités permanents en appui
Ces comités préparent les travaux et délibérations du Conseil d’administration dans leurs domaines d’expertise respectifs – et le cas échéant, instruisent certains sujets à l’initiative du Président du Conseil d’administration. Leurs membres sont désignés en fonction de leurs compétences spécifiques ; ils transmettent régulièrement au Conseil leurs observations, avis, propositions ou recommandations.
Le Comité exécutif, une action responsable
Ce comité, qui se réunit environ deux fois par mois, est formé par les dirigeants opérationnels des trois grandes lignes de métiers d’Edenred et les responsables de fonctions transverses, qui apportent un support d’expertise aux opérations. Au 1er janvier 2024, il était composé de 10 membres, dont 3 femmes.
Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale
Directrice de la Communication
Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés
Directrice générale Mobilité
Président-directeur général d’Edenred
Directeur général Avantages aux salariés
Directrice générale Stratégie, Marketing et Transformation
Directeur général, Affaires juridiques et réglementaires
Directeur général Finance
Directeur général Global Technology